Декларирование денег на границе ЕС, новые правила

С 3 июня новая форма подачи декларации о перевозке крупной суммы наличных денег через границу Евросоюза.

При пересечении внешних границ Евросоюза необходимо декларировать перевозку более 10 тысяч евро наличными или эквивалент этой суммы в иных валютах. При пересечении границы Беларуси этот лимит меньше и равняется 10 тыс., но долларов США.

С 3 июня 2021 при декларировании перевозки денег на границе в таможне Евросоюза необходимо предоставить более подробную информацию о владельце денег, предполагаемом получателе и перевозке наличных денег.

Необходимо вместе с декларацией предоставить документы, подтверждающие происхождение перевозимых денежных средств. Такими документами могут быть:

• документ, свидетельствующий о наследовании наличных денег;
• договор, предметом которого являются денежные средства;
• договор купли-продажи движимого или недвижимого имущества при расчетах наличными;
• кассовый чек (другой документ), выданный организаторами лотерей, конкурсов, спортивных или культурных мероприятий, азартных игр и т. д. другие документы, выданные владельцем денежных средств, в том числе нотариально заверенные документы;
• выписка из банка;
• другие подтверждающие происхождение денег документы.

Таможенники ЕС имеют право потребовать от путешественников задекларировать суммы наличных денег и менее 10 тысяч, если есть признаки того, что эти деньги связаны с уголовным преступлением.

К наличным деньгам приравниваются также:

• банкноты и монеты, включая валюту, которая в настоящее время не находится в обращении, но может быть обменена в финансовых учреждениях или центральных банках на банкноты и монеты, которые находятся в обращении в качестве средства платежа;
• другие платежные средства, при предъявлении которых держатель имеет право требовать денежную сумму без документа, удостоверяющего личность - дорожные чеки, чеки на предъявителя, векселя или денежные переводы;
• высоколиквидные неамортизируемые активы, которые можно обменять на валюту на доступных торговых рынках: золотые монеты, составляющие не менее 90% золото, золотые слитки, самородки или кусочки, содержащие не менее 99,5%. золото.